سرمایهگذارانی که از کشورهایی همچون ایران، هند و ویتنام در فرآیند برنامه سرمایهگذاری مهاجرتی EB-5 شرکت میکنند، غالباً با بررسیهای سختگیرانهای در زمینه منبع و مسیر انتقال وجوه مواجه میشوند. بسیاری از سرمایهگذاران این کشورها به دلیل محدودیتهای شدید ارزی ناگزیر به استفاده از صرافیها و واسطههای مالی شخص ثالث هستند، امری که ارائه یک مسیر مالی کاملاً شفاف و مستند به اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده (USCIS) را با چالش مواجه میسازد.
برای سالیان متمادی، USCIS به دلیل عدم ارائه مستندات کافی در خصوص منبع اصلی سرمایه و مسیر انتقال وجوه خارج از کنترل سرمایهگذار، اقدام به رد درخواستهای EB-5 کرده است. این موضوع بهویژه در مواردی که سرمایه از طریق صرافیها، وامدهندگان یا بهصورت هدیه منتقل شده باشد، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، دو رأی اخیر دادگاههای فدرال در پروندههای Battineni v. Mayorkas و Zhou v. Noem نشان دادهاند که USCIS در تفسیر قانون دچار خطا شده است. این احکام فرصت بیسابقهای را برای سرمایهگذاران کشورهای تحت بررسی دقیق فراهم میکند تا به رد درخواستهای خود اعتراض کرده و خواستار تفسیر عادلانه قانون شوند.
نکات کلیدی آرای صادره در پروندههای Zhou و Battineni
هر دو رأی صادره، الزام USCIS برای ردیابی نامحدود منبع سرمایه را رد کرده و تأکید دارند که:
سرمایهگذار موظف است تنها منبع مستقیم وجوه خود را مستند کند و الزامی به ارائه مستندات درباره منبع اصلی پول در اختیار وامدهنده، هدیهدهنده یا صرافی وجود ندارد.
وجوه مالی ماهیتی قابل تعویض دارند؛ ازاینرو، نیازی به ردیابی و مستندسازی تکتک مراحل انتقال سرمایه در لایههای متعدد تراکنشی نیست.
الزام به مستندسازی مسیر انتقال وجوه تنها بهمنظور اثبات مالکیت قانونی سرمایهگذار بر وجوه است و نه بررسی منبع اولیه آن در سالهای گذشته.
این آرای قضایی بهطور مستقیم با رویه طولانیمدت USCIS در صدور درخواست ارائه مدارک تکمیلی (RFE) و رد درخواستها به دلیل عدم ارائه مستندات غیرممکن مغایرت دارند. این مسئله بهویژه برای سرمایهگذاران کشورهای ایران، هند و ویتنام که به دلیل کنترلهای سختگیرانه بانکی و استفاده از روشهای انتقال غیررسمی وجوه (مانند حواله یا صرافیهای شخص ثالث) با مشکلاتی مواجه بودهاند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
چگونه این آرا به سرمایهگذاران EB-5 از کشورهای تحت بررسی دقیق کمک میکند؟
بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی، هندی و ویتنامی صرفاً به دلیل اصرار USCIS بر ردیابی منابع مالی فراتر از کنترل مستقیم سرمایهگذار، با رد درخواست مواجه شدهاند. با این احکام قضایی:
سرمایهگذاران ایرانی که از صرافیها برای انتقال سرمایه استفاده کردهاند، دیگر نیازی به اثبات منشأ اولیه وجوه در اختیار صرافی ندارند و تنها ملزم به ارائه مدارکی هستند که نشان دهد وجوه را بهصورت قانونی دریافت کردهاند.
سرمایهگذاران هندی و ویتنامی که سرمایه موردنظر را بهعنوان هدیه دریافت کردهاند، نیازی به اثبات نحوه کسب سرمایه توسط اهداکننده ندارند و تنها باید انتقال قانونی وجوه به خود را مستند نمایند.
سرمایهگذارانی که درخواست I-526 آنها به دلیل عدم ارائه مدارک غیرممکن رد شده است، اکنون امکان بیشتری برای بازگشایی پرونده خود در دادگاه فدرال دارند.
مهلت قانونی طرح دعوی در دادگاه فدرال: فرصت برای اقدام هنوز باقی است
یکی از مهمترین فرصتهای کمتر شناختهشده برای سرمایهگذاران EB-5، مهلت قانونی ششساله برای طرح دعوی علیه USCIS در دادگاه فدرال است. طبق ماده ۲۴۰۱(a) از عنوان ۲۸ کد ایالات متحده، هر شخصی که قصد دارد اقدام یک نهاد دولتی را به چالش بکشد، از تاریخ رد نهایی پرونده خود، شش سال فرصت دارد تا شکایت خود را مطرح کند.
این بدان معناست که حتی اگر درخواست I-526 شما چندین سال پیش رد شده باشد، همچنان ممکن است فرصت کافی برای پیگیری پرونده خود در دادگاه فدرال داشته باشید، بهویژه با توجه به این احکام جدید که به نفع سرمایهگذاران صادر شده است.
آیا باید پرونده خود را به دادگاه فدرال ارجاع دهید؟
اگر درخواست EB-5 شما به دلیل مشکلات مربوط به منبع وجوه رد شده است—بهویژه در صورتی که از صرافی، وامدهنده شخص ثالث یا هدایای مالی خانوادگی برای تأمین سرمایه استفاده کردهاید—رأیهای صادره در پروندههای Zhou و Battineni میتوانند مبنای حقوقی محکمی برای اعتراض به این تصمیم ارائه دهند.
در صورتی که USCIS از شما درخواست ارائه مستنداتی درباره منبع وجوه صرافی یا هدیهدهنده کرده و بر این اساس درخواست شما را رد کرده است، اکنون مبنای حقوقی قوی برای به چالش کشیدن این تصمیم وجود دارد.
چنانچه سرمایه شما از طریق یک وامدهنده شخص ثالث یا هدیه خانوادگی تأمین شده است، ممکن است USCIS بهطور غیرقانونی از شما درخواست ارائه مدارک فراتر از الزامات قانونی کرده باشد.
اگر به دلیل دریافت درخواست مدارک تکمیلی (RFE) یا رد پرونده مرتبط با منبع وجوه از پیگیری فرآیند EB-5 صرفنظر کردهاید، همچنان امکان احیای پرونده در دادگاه فدرال برای شما وجود دارد.
گام بعدی چیست؟
فرآیند EB-5 پیچیدگیهای خاص خود را دارد و بسیاری از سرمایهگذاران از کشورهایی مانند ایران، هند و ویتنام به دلیل درخواستهای بیش از حد مستندسازی که فاقد پشتوانه قانونی است، با رد ناعادلانه پروندههای خود مواجه شدهاند. با این حال، احکام صادرشده در پروندههای Battineni و Zhou اکنون یک مسیر قانونی روشن برای اعتراض به این ردیهها ارائه میدهد.
اگر درخواست I-526 شما در شش سال گذشته رد شده است، ممکن است همچنان فرصت داشته باشید تا پرونده خود را در دادگاه فدرال پیگیری کرده و درخواست اجرای عدالت نمایید. درصورتیکه به طرح دعوی در دادگاه فدرال فکر میکنید، ضروری است که قبل از انقضای مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهید.
چنانچه تمایل دارید گزینههای موجود را بررسی کنید یا ارزیابی کنید که آیا پرونده شما واجد شرایط اعتراض قانونی است، میتوانید با مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه تماس بگیرید. فرصت برای اقدام محدود است، اما برای بسیاری از سرمایهگذاران، این موضوع میتواند کلید احیای مسیر مهاجرتی EB-5 آنان باشد.
اگر مایل به بررسی جزئیات بیشتری درباره پرونده EB-5 خود هستید، میتوانید با مؤسسه حقوقی Lawmaks تماس بگیرید و جلسهای را با وکیل متخصص در این حوزه تنظیم کنید. این فرصت را برای پیگیری حقوقی و ادامه فرآیند مهاجرتی خود از دست ندهید.
